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FAC11 - Conduite d’enquêtes internes : Méthodologie et outils de détection de la fraude et de la corruption - 2025

Domaine Finance, Audit et Comptabilité

Certifiante

(4.7)/5 (73 avis)

Français

Maroc - CIFpro-Maroc

Certifiante

Référence

FAC11

Durée

2 semaines

Type

Présentiel

Pays

Maroc - CIFpro - Maroc

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Description

La fraude et la corruption représentent des risques majeurs pour la réputation, la performance et la conformité d’une organisation. Lorsqu’un soupçon ou un signalement émerge, il est essentiel de pouvoir mener une enquête interne rigoureuse, méthodique et conforme aux bonnes pratiques. Cette formation est conçue pour permettre aux professionnels de comprendre les mécanismes de détection, de mise en œuvre d’investigations efficaces et d’identification des mesures correctives.

Grâce à une approche accessible et pratique, les participants apprendront à conduire une enquête interne de manière structurée, en préservant la confidentialité, la traçabilité et l’équité du processus. Ils découvriront des outils simples à utiliser pour collecter des preuves, interroger les personnes concernées et documenter les conclusions. Des cas concrets leur permettront d'exercer leur jugement et de réagir face à des situations sensibles ou complexes.

Cette formation contribue à renforcer la cu... Lire la suite

Identifier les signaux d’alerte et les types de fraude ou de corruption dans une organisation.
Acquérir une méthode rigoureuse pour planifier et conduire une enquête interne.
Savoir utiliser des outils adaptés pour collecter, analyser et documenter les informations.
Élaborer des recommandations pertinentes à l’issue d’une enquête et contribuer à prévenir de nouveaux cas.

Cette formation s’adresse aux responsables de la conformité, auditeurs internes, juristes, responsables ressources humaines, chefs de projet, consultants, cadres dirigeants, et toute personne amenée à intervenir dans des situations sensibles impliquant des soupçons d’irrégularités au sein d’une organisation.

La formation adopte une démarche participative combinant exposés pratiques, jeux de rôles, études de cas réels et simulations d’enquêtes. L’approche privilégie des outils simples et efficaces, applicables immédiatement dans le contexte professionnel des participants.

Module 1 : Comprendre les enjeux de la fraude et de la corruption

Les formes courantes de fraude et leurs impacts sur l’organisation.
Identifier les indices et signaux d’alerte.
Sensibilisation à la culture de l’éthique et de la transparence.

Module 2 : Préparation et mise en place d’un dispositif d’alerte et d’enquête

Mettre en place un système d’alerte interne clair, accessible et confidentiel.
Maîtriser les obligations légales en matière d’alerte et de conformité.
Rôles de la direction : superviser, garantir la neutralité et valider les conclusions de l’enquête.

Module 3 : Conduite et supervision d’une enquête interne

Techniques d’entretien et d’analyse des documents pour collecter les faits.
Outils pour objectiver les preuves, évaluer les risques et prendre des décisions équilibrées.
Identifier les zones de risque et mettre en œuvre rapidement des mesures correctives.

Module 4 : Finalisation de l’enquête et renforcement de la gouvernance

Rédiger un rapport clair, précis et juridiquement défendable.
Définir les mesures de suivi et assurer leur mise en œuvre.
Promouvoir un environnement de travail sain, transparent et équitable, renforçant la confiance des collaborateurs dans la gouvernance.

Aucune expertise préalable en droit ou en audit n’est requise. Une connaissance générale du fonctionnement organisationnel est recommandée.